Tras el traspaso de la administración de la fortuna de Juan Carlos I a Alberto Alcocer (efectuado en 1994 por Manuel Prado y Colón de Carvajal ante su imputación judicial por embolsarse 100 millones de dólares de KIO para repartirse con el monarca, como explicamos en el capítulo anterior de esta serie), Los Albertos se dedican a gestionar en Bolsa los haberes acumulados por el monarca mediante comisiones de intermediación de contratos internacionales. Asimismo, presentan al rey al bróker suizo Arturo Fasana, con el que trabajan desde hace años, y en febrero de 1995 este último crea en Credit Suisse la cuenta nodriza Soleado para canalizar la evasión fiscal masiva de los capitales de medio centenar de magnates españoles, aprovechándose de la impunidad de que goza en esa época el entorno más cercano del jefe del Estado.
But the shelters not only manage the funds previously obtained by Juan Carlos I, but also devise new ways to increase their fortune.One of them occurs as José María Aznar wins the 1996 elections and a new process of accelerated privatization and IPO of the great state companies begins. En el proceso de constitución de esas cotizadas se ceden a la Corona (mediante ampliaciones de capital que ellos administran y a través de sociedades en paraísos fiscales) paquetes de acciones en una discreta operación diseñada y ejecutada, entre otros expertos bursátiles y corredores de comercio de confianza españoles y off-shore, por el abogado Manuel Delgado Solís, uno de los imputados como "parte nuclear" de la trama de corrupción Gürtel que acabó librándose tras la inhabilitación del juez Garzón por grabar las conversaciones entre los cabecillas de la red y sus letrados.
The Aznar government approves that maneuver to placate the king's voracity for increasing his fortune and to avoid new economic and judicial scandals to cover, such as Kio, at a time of euphoria after entering the EU and thearrival of the PP to power. Por supuesto, todo se hace bajo el máximo secreto, pero Juan Carlos I se va mucho de la lengua y al final son bastantes los millonarios de su círculo íntimo que lo saben, como Francisco Javier Sitges (gran amigo del rey, que pidió a Mario Conde que lo colocara al frente de Asturiana de Zinc, AZSA), quien fue presidente del astillero de yates de lujo (Mefasa) que construyó el Fortuna del soberano o el Alejandra de Mario Conde.
The details of that complex stock market operation to nurture the king's fortune were also known by an illustrious lawyer of the maximum confidence of the shelters, secretary of the Council of the Zaragozano Bank of which they were owners, according to public one of the sources consultedPersonally to all these protagonists.
Ence, Telefónica, Abengoa and Endesa shares packages
"Argumentando que el Estado tenía que hacer al rey partícipe de esa etapa privatizadora, consiguieron que Rodrigo Rato accediera a hacerles apoderados de un buen paquete de acciones no sólo de ENCE [Energía y Celulosa, SA], donde ya habían entrado invirtiendo y sumaron a las suyas la gestión de las participaciones del rey, sino también de Telefónica, por su nuevo y entregado amigo [César] Alierta; de Abengoa, montada en el franquismo por los Benjumea, condes y marqueses; y de Endesa, con otro incondicional, [Manuel] Pizarro. Por eso, Juan Carlos pudo después meter a sus protegidos vía puerta giratoria en los consejos de esas compañías: en Telefónica, a [Iñaki] Urdangarin y al jefe de la Casa Real [Fernando] Almansa; en Abengoa al otro jefe de la Casa Real, [Alberto] Aza, y a [Josep] Borrell; en Repsol, donde habían puesto al frente a Alfonso Cortina, al director del CNI [Jorge] Dezcallar, antes de sus codiciadas embajadas en Washington y el Vaticano", pormenoriza a este diario la citada fuente."Even many bankers contributed shares of the great financial entities, to have an influence on the crown".
"También por esa participación regia en ENCE, el propio Juan Carlos medió personalmente como árbitro externo entre Argentina y Uruguay para facilitar su operación en la zona forestal fronteriza del Río de la Plata, y eso no lo hizo gratis", continúa dicha fuente. "Como el rey y Los Albertos estaban asesorados por los suizos Fasana y [Dante] Canonica, también previeron las grandes caídas bursátiles por las crisis de 2004 y 2007 y liquidaron a tiempo sus acciones. Al fin y al cabo, en Soleado, a través de su cuenta en Lombard Odier, estaba también Álvarez Rendueles, exgobernador del Banco de España que fue colocado como presidente del Banco Zaragozano por Los Albertos".
Sin embargo, el que de verdad gestiona los fondos y capta clientes para Soleado es José Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol YPF con Alfonso Cortina, así como socio y fiscalista de cabecera de Los Albertos en innumerables sociedades, quien será finalmente pillado por la Justicia, pero por la causa Gürtel: Blanco Balín es quien presenta a Fasana y su célebre cuenta nodriza al cabecilla de la trama, Francisco Correa, para quien diseña el mecanismo de blanqueo de Orange Market (rama valenciana de la trama) y a quien ofrece "crear una estructura" de evasión fiscal a través de Suiza.
Correa enters ‘sunny’ through Agag and Blanco Balín
Es el propio Correa quien, años después (en 2020), confiesa en el juicio de la Audiencia Nacional (sobre los contratos irregulares adjudicados a sus empresas durante la visita del papa a Valencia en 2006) que a Blanco Balín se lo presenta Alejandro Agag, el yerno del expresidente José María Aznar, y que Blanco le acompaña a Ginebra para introducirle en la sociedad Rhône Gestion de Fasana, "un despacho que lleva grandes fortunas españolas".There they open an account in Credit Suisse through which their funds will circulate, which already hides in accounts in Switzerland and Monaco, and explain that "it is where the transactions of the great fortunes of the country are happening, including that of the King of Spain", as he declares before the court, before he is commingined to not speak of the head of the State.
Correa is not allowed to repeat one of the most revealing anecdote The time:
In the summer of 2008, Fasena is taken to the heliport of La Zarzuela in the helicopter that has just bought Alberto Alcocer (an EUROCOPTER EC-155B1 for six passengers, EC-KPU registration, in which Juan Carlos I had already traveled inApril to witness the Formula I Grand.At the exit, without having to pass any record, the chauffeur of the Correa himself awaits him in his Audi A-8 dark blue, which takes him to Madrid for more work visits.According to the sources consulted, that was not the only occasion when Fasana arrived at La Zarzuela in the shellicopter of the shelters.
Amigo de Aznar, con el que cursó la carrera y estudió las oposiciones, Blanco Balín acabó administrando seis de las compañías de Correa, incluidas Orange Market, Hator Consulting, Osiris Patrimonial e Inversiones Kintimani, pero en su testimonio ante la comisión de investigación parlamentaria sobre la financiación irregular del PP negó toda relación con la cuenta Soleado:
"The sunny account has been totally reviewed by the Spanish authorities, all its movements, and at no time does no commission received from my part appear," said Blanco Balín in Congress.
Blanco Balín appears 80 times in the Udef report on ‘Soloado’
Sin embargo, Público ha podido acceder al informe completo sobre Soleado que el Grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitió al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el 17 de julio de 2013, y en él se reconoce que la mayor parte de los beneficiarios de esa cuenta nodriza permanecen ocultos para la Justicia española, como se observa en la siguiente reproducción del inicio de sus conclusiones:
4.9 Conclusiones de la cuenta SOLEADO:En primer lugar cabe destacar que la información aportada por las Autoridades Helvéticas a la causa es parcial, puesto que de los extractos en los que refleja el conjunto de movimientos existentes en las diferentes subcuentas que conforman la cuenta SOLEADO se encuentran tachados y ocultos bajo la palabra "OMISSIS", lo que impide reconstruir la dinámica seguida por la posición bancaria a excepción de los movimientos que el encargado de tachar los datos vincula a Francisco CORREA SANCHEZ o Ramón BLANCO BALIN en las cuentas de asociadas a GOLDEN CHAIN PROPERTIES, o al número 754152 y DARWIN INTERNATIONAL.
Además, a lo largo de las 135 páginas del informe de la UDEF, que se recoge en la documentación enviada por la Justicia helvética, Público ha podido comprobar que el nombre de Blanco Balín aparece no menos de ochenta veces, tanto asociado a su cuenta personal en Soleado como en relación con la firma Darwin International Consultants, Inc., as can be seen in the following example:
Dicho informe deja bien claro que Soleado y sus ocho subcuentas en diferentes divisas se utilizan como vehículo de transmisión de los fondos que llegan procedentes de España, para ser enviados desde Credit Suisse a otras cuentas en Suiza u otros paraísos fiscales.Soloado clients (half a hundred Spanish fortunes) use that bank communications knot such as passing trampoline or exchanger of the tax evasion and money laundering of large amounts of money, about 15.000 million euros) disappointed to the Public Treasury:
"La subcuenta SOLEADO cuya moneda principal es el Euro, 0251-776929-62-008, es utilizada como una cuenta puente entre dos sociedades, es decir, en todos los casos el dinero llega de una sociedad a la referida cuenta, saliendo inmediatamente hacia otra cuenta.Thus, and chronologically, the beneficiary of the transfers is modified as it is exposed below ".
52 million commission for a ruinous bank purchase for Barclays
As for the money treasured by Juan Carlos I, apart from what he obtains in commissions for the sale of weapons to Arab countries in the first stage with Manuel Prado (1978-1990), and from what he obtains directly from the Saudi and Kuwaiti monarchiesor from the Sultan of Bahrain (1.7 million dollars that personally leads to Geneva in a suitcase), his work as a royal intermediary allows him to pocket one of the most important net amounts of his long career as a commissioner: 52 million euros ofTo get to fruition, the ruinous purchase of the Zaragozano Bank, owned by the shelters, by the British Barclays Bank.There starts a new time of money laundering through poorly called opaque foundations and societies, always created and managed by Fasana and its main partner, the Dante Canonica lawyer.
De hecho, será al desvelarse aquella operación (en una exclusiva publicada por The Sunday Telegraph el 15 de febrero de 2020 que quedará enseguida eclipsada por el estallido de la pandemia de covid) cuando se empieza a tirar de la manta de las fundaciones-pantalla que Fasana crea para el rey, y Felipe VI se verá obligado a admitir que conocía la existencia de una en Panamá (Lucum, de la que él era segundo beneficiario) y anunciará la ruptura de relaciones con su padre, enmascarándola en una imposible renuncia a la herencia de alguien que sigue con vida.Actually, the disinherited is the father, who stops receiving the assignment as king and is expelled from the royal family.
But when Felipe VI takes those measures a year ago that he knows that he is a beneficiary of Lucum's funds, "by letter dated March 5, 2019, aimed at the house of S.M. el Rey por el despacho de Abogados Kobre&Kim (U.K.) "As the Royal House admits in a statement.The official note also announces that Felipe VI appeared before a notary on April 12, 2019 to raise an act that he had sent a letter to his father "so that if his designation was true or that of the Princess of Asturias as beneficiaries ofThe aforementioned Lucum Foundation "would leave it without effect," also stating that it would not accept any participation or benefit in that entity ".
In any case, Felipe VI let a whole year without taking action, or communicating to justice his knowledge of that irregular financial activity of his father, when he is no longer "inviolable", but only afrado, as a consequence of his abdication in 2014.
Público ha obtenido un relato exhaustivo de cómo y por qué se produjo aquel pelotazo de 2003, consultando a fuentes que conocieron de primera mano las maniobras de ese desastre bancario por el que Barclays accedió comprar el Banco Zaragozano por 1.140 million euros, triple its book value, and ended up withdrawing from Spain in 2014 after losing around 4.000 millones tratando de mantenerse en el mercado español durante la gran crisis financiera.
In 2003, the shelters have long been acquiring actions from Zaragozano and have accumulated more than 40% of the entity."Since the 80s, Barclays has the delegate in Spain to Carlos Martínez de Campos [in 2017 he will be appointed president of Andbank Spain], who seeks how the British entity enters the Spanish banking market.See that Zaragoza is the last medium bank that is available and the shelters convince him that this acquisition is the great opportunity of his career, "explains a financial analyst who lived closely the operation.
Armored contracts in Zaragozano before sale
"Pero Alcocer y Cortina piden un precio desmesurado por sus acciones y los asesores de Barclays, chapados a la antigua, revisan con lupa la situación interna del Zaragozano hasta que descubren que Los Albertos y otros consejeros del banco se han autoconcedido contratos blindados a largo plazo por valor de varias decenas de millones y con fecha predatada a la compra.Among those lucky ones was also Blanco Balín, "the story cited continues."So the British are back and the shelters ask for help not only Jaime Caruana, governor of the Bank of Spain, but also the king".
According to this version, it is Juan Carlos I who achieves what seems impossible: thanks to his relations with the house of Windsor and the influence of British royalty on one of the oldest banks in the world (the coutts and co., fundado en 1692, a través del cual se ejecuta la operación), Barclays acepta no sólo el exagerado precio pedido por el Zaragozano (1.140 millones de euros), sino incluso subirlo un poco.Twelve years later Barclays had to sell the bank to La Caixa for 820 million, 320 less than what he had paid then.This would be one of the worst operations in the history of the British entity, but ended up reporting bulky income for its Spanish protagonists:
El folleto informativo de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 11 de junio de 2003, fecha en que se hizo efectiva la venta, relata que Alberto Cortina percibió 230,44 millones de euros por el 20,16% del Zaragozano que poseía tanto directa como indirectamente, mientras que Alcocer cobró 226,34 millones por su 19,8%.In the end, the friendship that the latter labated with the king inviting him to hunt the great estate El Avellanar (Toledo) gives him good fruits.It is also very convenient to have introduced him to Fasana, as they coincide in pointing out various sources, some of them published, such as the Génève Tribune or Ernesto Ekaizer's last book, the nude king: history of a fraud (page.81).
The true origin of the Zagatka Foundation
The intercession of the king that allows such profits to the shelters deserves a 10%commission, or even higher.Half a hundred millions of euros that Juan Carlos I, escorted by the judicial tribulations that his previous administrator, Manuel Prado suffered, needs to be referred to a safe place. Y Fasana tiene la solución: crear una fundación (que denominará Zagatka) en el paraíso fiscal de Liechtenstein, entre Suiza y Austria, donde colocar esa cantidad tan elevada.These types of foundations are actually off-baby societies, in the style of a trust, which have nothing to do with what is understood by foundation in Spain, since they have no functionality of public interest, but rather the opposite.
Para ello se busca un hombre de paja, el primo lejano del rey Álvaro d'Orleans-Borbón, a quien "no veía más que una o dos veces al año y con quien no tenía ningún tipo de amistad", asegura una persona que frecuentaba la Zarzuela en aquellos tiempos."Now he argues [Álvaro d'Orleans] that his father commissioned himreal estate in Andalusia ".
However, Álvaro D’Oleans will be attributed, after the scandal is unleashed, the ownership of about twenty societies-pavement in Panama, something that does not fit with its modest commercial activities. En cambio, la gran filtración internacional conocida como Panama Papers (resultado del trabajo de más de 190 reporteros de 65 países colaborando en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ) revelará, en abril de 2016, que Fasana está vinculado con 107 sociedades instrumentales registradas en Panamá.
One of them, Northcroft Trading, shares actions with the Mercantil Pacace SA, with address at the Paseo de la Castellana in Madrid, of which he has been a single administrator since 2000 Alberto Cortina Alcocer and in which Blanco Balín was first administrator and then attorney.In addition, in the list of shareholders of Percace SA appears Banco Zaragozano himself.On the other hand, Northcroft Trading dissolves in 2019 (when the commissions of Juan Carlos I is already in all media after the recording of his lover Corinna Larsen with Commissioner Villarejo) is disseminated and at that time he appears as President Yannick Fasana, son Arturo Fasana, who joined the Rhône Management template in 2007.
A ‘Foundation’ to house the commission with Felipe VI as beneficiary
Por tanto, la Fundación Zagatka nace, el 1 de octubre de 2003 en Liechtenstein, no para ayudar a las monarquías europeas, sino con la única función de albergar la comisión del rey de España por mediar ante la Casa de Windsor y a través del banco Coutts and Co. para conseguir que Barclays aceptase las condiciones draconianas que le imponían Los Albertos para vender sus acciones del Zaragozano.That is why the Foundation regulations appoint the three children of Juan Carlos I as beneficiaries.Then, over eleven years, Zagatka will pay several million euros on flights of private planes of the king and Corinna Larsen.
Zagatka, cuya cuenta bancaria está en Credit Suisse y es administrada por Rhône Gestion, quedará oculta hasta la exclusiva del The Sunday Telegraph, en febrero de 2020, cuando salen a la luz los documentos que demuestran que el origen de los "valores patrimoniales" de la fundación de Álvaro d'Orleans-Borbón no estaba en legado alguno, sino en la "comisión percibida en el contexto de la conexión de las partes interesadas en la venta del Banco Zaragozano a Barclays Bank en Londres".This is recognized by D'Orleans-Borbón in the profile created in Credit suisse (called "EAM profile" for "customers managed by an external asset manager", manager who in this case is Rhône Management, the society ofFasana and Canonica).
Por ese motivo, la cantidad recibida fue de 39 millones de libras esterlinas; al cambio del día de la compra del Zaragozano por Barclays, 52,2 millones de euros o el 11,4% de los 457 millones de euros que sumaron Los Albertos por la venta de sus acciones.However, this commission was not registered with the CNMV, as it should have been done with the Barclays absorption of a company quoted in the stock market like Zaragozano.
Y el escándalo de esa exclusiva sube de nivel cuando The Telegraph revela, el 14 de marzo de 2020, que el propio Felipe VI es el último beneficiario de otra fundación constituida por Fasana, esta vez en Panamá pero con cuenta en el banco Mirabaud en Ginebra: la Fundación Lucum, creada como tapadera de un "regalo" de 100 millones de dólares supuestamente enviados por el rey de Arabia Saudí a Juan Carlos I en 2008.The Covid crisis will cloud during that year the attention of public opinion on that other massive tax fraud maneuver and money laundering of the monarch, which we will detail in the next chapter of this investigation.
*For the realization of this research series, dozens of sources, numerous materials have been consulted and the confidential testimony of some of the closest friends and collaborators of Juan Carlos I has been obtained.The Royal House has also been contacted, which has declined to make any type of comment.
